• <s id="tlt1h"></s>

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示:

    l  本次會(huì )議是否有否決議案:    無(wú)

    一、           會(huì )議召開(kāi)和出席情況

    (一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間:2024年10月30日

    (二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn):寧波市江北區莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

    (三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會(huì )議的股東和代理人人數

    223

    2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數(股)

    105,089,458

    3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

    33.8038

     

    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會(huì )主持情況等。

    表決方式:本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

    會(huì )議召集人:公司董事會(huì )。

    會(huì )議主持人:董事長(cháng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì ),會(huì )議由副董事長(cháng)王維和先生主持。

    本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規定。

    (五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

    1、公司在任董事7人,出席2人,董事長(cháng)李水榮先生、董事李彩娥女士、董事沈偉先生、獨立董事陳文強先生、獨立董事蔣奮先生因工作原因未能出席本次會(huì )議;

    2、公司在任監事3人,出席2人,監事會(huì )主席李金方先生因工作原因未能出席本次會(huì )議;

    3、董事會(huì )秘書(shū)湯子俊先生出席本次會(huì )議。公司其他高管列席本次會(huì )議。

    二、           議案審議情況

    (一)非累積投票議案

    1、  議案名稱(chēng):關(guān)于補選公司獨立董事的議案

    審議結果:      通過(guò)

     

    表決情況:

    股東類(lèi)型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    103,950,858

    98.9165

    841,400

    0.8006

    297,200

    0.2829

     

     

    (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

    議案

    序號

    議案名稱(chēng)

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    1

    關(guān)于補選公司獨立董事的議案

    9,799,400

    89.5904

    841,400

    7.6924

    297,200

    2.7172

     

    注:不含公司董事、監事及高級管理人員。

     

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    無(wú)

    三、           律師見(jiàn)證情況

    1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所:浙江波寧律師事務(wù)所

    律師:朱和鴿、何卓君

    2、  律師見(jiàn)證結論意見(jiàn):

    本公司聘請的浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、何卓君律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行了現場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法律意見(jiàn)書(shū)”)。律師認為:公司本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格以及會(huì )議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì )規則》《公司章程》的規定,本次臨時(shí)股東大會(huì )的表決結果合法有效。法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)2024年10月31日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

     

    特此公告。

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會(huì )

    2024年10月31日

    l   上網(wǎng)公告文件

    經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

     

    l   報備文件

    經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議



    国产精久久一区二区三区|asian日本java少妇乱子另类|日日摸夜夜添夜夜添高潮喷水|国产精品不卡一区二区三区|亚洲香蕉中文日韩v日本

  • <s id="tlt1h"></s>