寧波聯(lián)合集團股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
l 本次會(huì )議是否有否決議案: 無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間:2024年10月30日
(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn):寧波市江北區莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號
(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 | 223 |
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 105,089,458 |
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) | 33.8038 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會(huì )主持情況等。
表決方式:本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
會(huì )議召集人:公司董事會(huì )。
會(huì )議主持人:董事長(cháng)李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì ),會(huì )議由副董事長(cháng)王維和先生主持。
本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規定。
(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人,出席2人,董事長(cháng)李水榮先生、董事李彩娥女士、董事沈偉先生、獨立董事陳文強先生、獨立董事蔣奮先生因工作原因未能出席本次會(huì )議;
2、公司在任監事3人,出席2人,監事會(huì )主席李金方先生因工作原因未能出席本次會(huì )議;
3、董事會(huì )秘書(shū)湯子俊先生出席本次會(huì )議。公司其他高管列席本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng):關(guān)于補選公司獨立董事的議案
審議結果: 通過(guò)
表決情況:
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 103,950,858 | 98.9165 | 841,400 | 0.8006 | 297,200 | 0.2829 |
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | ||
1 | 關(guān)于補選公司獨立董事的議案 | 9,799,400 | 89.5904 | 841,400 | 7.6924 | 297,200 | 2.7172 |
注:不含公司董事、監事及高級管理人員。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所:浙江波寧律師事務(wù)所
律師:朱和鴿、何卓君
2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn):
本公司聘請的浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、何卓君律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行了現場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法律意見(jiàn)書(shū)”)。律師認為:公司本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格以及會(huì )議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì )規則》《公司章程》的規定,本次臨時(shí)股東大會(huì )的表決結果合法有效。法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)2024年10月31日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會(huì )
2024年10月31日
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
l 報備文件
經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議