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    寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

        本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。


    重要內容提示:

    l  股東大會(huì )召開(kāi)日期:2024年10月30日

    l   本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

    一、           召開(kāi)會(huì )議的基本情況

    (一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

    2024年第次臨時(shí)股東大會(huì )

    (二)股東大會(huì )召集人:董事會(huì )

    (三)投票方式:本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

    (四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間:2024年10月30日14點(diǎn) 30分

    召開(kāi)地點(diǎn):寧波市江北區莊橋街道康莊南路天合財匯中心76

    (五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

           網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

    網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間:自2024年10月30日

                      至2024年10月30日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統,通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行。

    (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權

    無(wú)

    二、           會(huì )議審議事項

    本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

     

    序號

    議案名稱(chēng)

    投票股東類(lèi)型

    A股股東

    非累積投票議案

    1

    關(guān)于補選公司獨立董事的議案

     

    1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第十屆董事會(huì )2024臨時(shí)會(huì )議決議公告》(2024-021)。公司也將在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載本次股東大會(huì )的會(huì )議資料。

     

    2、特別決議議案:無(wú)

     

    3、對中小投資者單獨計票的議案:1

     

    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

           應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)

     

    5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

     

    三、           股東大會(huì )投票注意事項

    (一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

    持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

    持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。

    (三)     同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的,以第一次投票結果為準。

    (四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    四、           會(huì )議出席對象

    (一)      股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

                                 

    股份類(lèi)別

    股票代碼

    股票簡(jiǎn)稱(chēng)

    股權登記日

    A股

    600051

    寧波聯(lián)合

    2024/10/24

     

    (二)公司董事、監事和高級管理人員。

    (三)公司聘請的律師。

    (四)其他人員

    五、            會(huì )議登記方法

    1、登記方式:符合上述條件的法人股東憑單位營(yíng)業(yè)執照復印件、股票帳戶(hù)卡、持股憑證、法定代表人授權委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續;符合上述條件的自然人股東持個(gè)人股票帳戶(hù)卡、持股憑證、身份證辦理登記手續;受托代理人持委托人股票帳戶(hù)卡、持股憑證、授權委托書(shū)、身份證辦理登記手續。股東也可采取傳真或信函的方式登記,信函方式以寄達時(shí)間為準。

    2、登記時(shí)間:2024年10月25日和2024年10月28日;上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

    3、登記地點(diǎn):寧波市江北區莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號。

    六、            其他事項

    1、聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:葉舟

    電話(huà):(0574)86221609

    傳真:(0574)86221320

    電子郵箱:tangzj@nug.com.cn

    通訊地址:寧波市江北區莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

    郵編:315803

    2、會(huì )議費用:參加會(huì )議股東食宿、交通等費用自理。

     

    特此公告。

     

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會(huì )

    20241012

     

    附件1:授權委托書(shū)


     

    附件1:授權委托書(shū)

    授權委托書(shū)

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司

    茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年10月30日召開(kāi)的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),并代為行使表決權。

     

    委托人持普通股數:        

    委托人持優(yōu)先股數:        

    委托人股東賬戶(hù)號:

      

    序號

    非累積投票議案名稱(chēng)

    同意

    反對

    棄權

    1

    關(guān)于補選公司獨立董事的議案




     

    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

    委托人身份證號: 受托人身份證號:

    委托日期:年 月 日

    備注:

    委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。



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