寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會(huì )2024年第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會(huì )2024年第二次臨時(shí)會(huì )議通知于2024年9月30日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會(huì )議于2024年10月10日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現有董事7名,參加會(huì )議董事7名,會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。會(huì )議決議內容如下:
一、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》,根據股東方提名,經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò),董事會(huì )同意蔣奮先生作為公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人提交股東大會(huì )選舉。任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關(guān)于補選獨立董事的公告》(2024-022)。
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
《獨立董事提名人聲明與承諾》、《獨立董事候選人聲明與承諾》和《公司董事會(huì )提名委員會(huì )關(guān)于第十屆董事會(huì )獨立董事候選人資格的審核意見(jiàn)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
二、審議并表決通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》,決定于2024年10月30日召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》(2024-023)。
表決結果:同意 7 票,反對 0票,棄權 0票。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會(huì )
2024年10月12日