寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于補選獨立董事的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年9月28日披露了《關(guān)于獨立董事任期即將屆滿(mǎn)辭職的公告》(2024-020),鄭磊先生因連續擔任公司獨立董事即將滿(mǎn)6年,申請辭去公司獨立董事及董事會(huì )提名委員會(huì )委員、薪酬與考核委員會(huì )委員(召集人)、審計委員會(huì )委員的職務(wù)。
公司于2024年10月10日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )2024年第二次臨時(shí)會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》,根據股東方提名,經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò),董事會(huì )同意蔣奮先生作為公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人提交股東大會(huì )選舉。任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
獨立董事候選人蔣奮先生已參加上海證券交易所舉辦的獨立董事后續培訓并取得相應證書(shū),其所擔任獨立董事的境內上市公司未超過(guò)三家。其作為公司獨立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò),公司董事會(huì )將提交2024年10月30日召開(kāi)的公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
附件:公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會(huì )
2024年10月12日
附件:公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
蔣奮,男,1981年出生,博士研究生學(xué)歷。曾任浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會(huì )委員,現任寧波大學(xué)教授、博士研究生導師,兼任上海國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )兼職仲裁員、上海仲裁委員會(huì )兼職仲裁員、三江購物俱樂(lè )部股份有限公司獨立董事。