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    寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于獨立董事任期即將屆滿(mǎn)辭職的公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

     

     

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )于今日收到獨立董事鄭磊先生的書(shū)面辭職報告。鄭磊先生于2018年9月28日起連續擔任公司獨立董事即將滿(mǎn)6年,根據中國證監會(huì )《上市公司獨立董事管理辦法》和公司《章程》關(guān)于獨立董事任職期限的規定,申請辭去公司獨立董事及董事會(huì )提名委員會(huì )委員、薪酬與考核委員會(huì )委員(召集人)、審計委員會(huì )委員的職務(wù),辭職后鄭磊先生將不再擔任公司任何職務(wù)。

    鄭磊先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會(huì )人數的三分之一,根據公司《章程》及相關(guān)規定,在公司召開(kāi)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事前,鄭磊先生仍將繼續履行獨立董事及董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的相應職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事的補選工作。

    鄭磊先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、客觀(guān)公正,以良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素養,為公司的規范治理和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì )對鄭磊先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝!

     

    特此公告。

     

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會(huì )

    2024年9月27日


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