寧波聯合集團股份有限公司關于監事辭職及補選監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司監事會于近日收到監事李梅女士提交的辭職報告。李梅女士因退休，辭去公司第九屆監事會監事職務。

公司衷心感謝李梅女士在擔任公司監事期間為公司所做出的貢獻。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，李梅女士的辭職會導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，其辭職報告需公司股東大會補選的新任監事任職后才能生效。新的監事任職前，李梅女士仍依照法律法規和《公司章程》的規定履行監事職責。

為保障監事會正常運行，公司于2021年4月8-9日召開的第九屆監事會第八次會議審議通過了《關于補選公司監事的議案》，同意葉舟女士（簡歷后附）作為公司第九屆監事會非由職工代表擔任的監事候選人（補選）提交股東大會選舉，任期為自公司股東大會批準之日起至第九屆監事會屆滿之日止。本事項尚需提交公司2020年度股東大會審議。本次監事候選人當選后，公司第九屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名，符合相關法律、法規要求。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇二一年四月十二日

附件：相關人員簡歷

葉舟，女，1982年1月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司董事會辦公室（總裁辦）主任助理，董事會辦公室（總裁辦）副主任，總裁辦副主任（主持工作）?，F任寧波聯合集團股份有限公司總裁辦主任、董事會辦公室副主任。